Search results for "hvitvasking og kundekontroll,"
| Results 1 - 44 of 44
|
Page 1 of 1
|
|
Sorted by: Relevance | Sort by: Date
|
Results per-page: 10 | 20 | All
|
[…]er underlaget regelverket når hun utfører oppgaver megler har lov til å utføre jf. lov og forskrift, og ikke kun når hun driver med det […]
[…]går ut fra at det er godt kjent i bransjen p.t. Men merk at iht. hvitvaskingslovens § 5 skal id/kundekontrollen og løpende oppfølging foretas på […]
[…]forsøkt å bidra til økt kunnskap om regelverk, risiko og meglers plikter for å hindre hvitvasking og terrorfinansiering. Dette arbeidet vil vi fortsette med også […]
[…]og det er gledelig å se hvor godt eiendomsmeglerne svarer. Bransjens kunnskap og bevissthet om hvitvaskingsproblematikken har gått fra null til hundre de siste to […]
[…]§ 7 skal alle eiendomsmeglerforetak identifisere og vurdere risikoen for å bli brukt til hvitvasking og terrorfinansiering. Ved utarbeidelse av risikovurderingen forventes det at foretakene […]
[…]publiserte i januar 2018, og andre kilder som belyser trusler og sårbarheter i arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering. Den nye risikovurderingen er mer omfattende enn […]
[…]Økokrim bedre og bredere datagrunnlag for sine analyser, hvilket igjen har bidratt til å avdekke hvitvasking og forsøk på hvitvasking. I 2022 var eiendomsmeglerne for […]
[…]rundskrivet gis det veiledning både for hvordan eiendomsmeglingsforetak skal vurdere risikoen for hvitvasking i virksomheten, og for hvordan regelverket skal etterleves. I tillegg gjennomgås noen […]
[…]sanksjonert i statsråd. Stortinget vedtok i midten av mai ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) som bygger på Hvitvaskingslovutvalgets utredninger og gjennomfører […]
[…]i forbindelse med kronaepidemien opprettholder gode hvitvaskingsrutiner. Viktigheten av gode antihvitvaskingsrutiner er for å unngå at det finansielle systemet misbrukes for hvitvasking eller terrorfinansiering. Foretakene […]
[…]blant annet at de rapporteringspliktige må ta utgangspunkt i hvilken virksomhet de selv driver og hvilke produkter som tilbys, og på bakgrunn av det vurdere […]
[…]de forventninger samfunnet har til oss på dette området. Fast eiendom er kapitalintensiv, og hvitvasking av store beløp kan gjennomføres i én operasjon. Store illegale […]
Fra Havnaseminaret februar 2017. Kurs i hvitvaskingskontroll. Foto: Carsten […]
Hvitvasking i praksis okt […]
[…]at bransjen tidligere ikke har hatt så høy bevissthet på det, men den bevisstheten har nå økt og da for man også resultater i form […]
[…]advokat Hartmanns artikkel er basert på uttalelser som er innhentet fra Finanstilsynet etter dialog og konkrete forespørsler til tilsynet. Finanstilsynet har etter at den nevnte […]
[…]kontroll av legitmasjon når eiendomsmegler avgir verdivurdering. Les saken her: Er det krav til kundekontroll etter hvitvaskingsregelverket når eiendomsmegler bare foretar verdivurdering? Under gjengis en tolkningsuttalelse […]
[…]tilsvarende, etablert et forsvar som bidrar til å realisere lovens formål; Å forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering. ———————————————————————– 1 Årsrapport EFE, https://www.okokrim.no/publikasjoner-og-indikatorlister.549330.no.html2 Årsrapport EFE, […]
[…]er at foretak som påtar seg oppgjør i næringsmegling er underlagt internkontrollregelverket og også derfor må sørge for at de som står for oppgjøret har […]
[…]eiendomstransaksjoner. Tilsynene har vist at rutinene for å kartlegge og håndtere risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering, ikke har vært godt nok dokumentert. Dette gjelder også […]
[…]Norge implementerer en rekke av Financial Action Task Forces (FATF) 40 anbefalinger om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Forslaget innebærer en stor grad av videreføring […]
[…]eller foretak i eiendomsmeglerbransjen. Stipendet er på hele 100.000 kroner. Omdømme, egenskaper og hvitvasking Tidligere vinnere har sett nærmere på omdømme, hvilke egenskaper en eiendomsmegler […]
[…]på indikatorer vil være et av flere forhold som utløser undersøkelsesplikten etter hvitvaskingsloven § 25. Dersom mistanken om hvitvasking eller terrorfinansiering ikke kan avkreftes etter […]
[…]vei vil være de samme. Eiendomsmeglerfullmektiger arbeider i stor grad selvstendig på oppdraget og kan også gjennomføre oppgjør. Utvalgets medlemmer har hatt forskjellig syn på […]
[…]personer er gitt i § 18.« Loven angir ikke hvilke systemer de rapporteringspliktige skal ha, og omfanget og arten i undersøkelsene av om det foreligger PEP-er […]
[…]Forbrukerombudet) www.forbrukerradet.no -Forbrukerrådet www.skatteetaten.no -Skatteetaten www.hvitvasking.no -Nettsted fra Finanstilsynet og Økokrim www.domstol.no/bronnoy -Brønnøy Tingrett – mortifisering www.energimerking.no -Norges vassdrags- og energidirektorat, informasjon om energimerking av […]
[…]er viktig. Pass på hvitvasking Der eiendommer selges utenfor det åpne markedet, pusses opp og så selges videre, kan også risikoen for forsøk på hvitvasking […]
[…]av kjøper. Selgers styre har normalt ikke forutsetninger for å mene noe om kjøpers økonomi og betalingsevne, og potensielt kan en feilaktig kredittvurdering ende med […]
[…]og dokumentene har et tilfredsstillende sikkerhetsnivå, og inneholder fullt navn, navnetrekk, fotografi og fødselsnummer eller D-nummer. Dersom kjøper av en fast eiendom ikke har D-nummer […]
[…]erstatter veilederen fra 2018. I tillegg har EU har oppdatert sin liste over høyrisikoland. Hvitvaskingsregelverket og sanksjonsregelverket er to selvstendige regelverk med ulike forpliktelser og ulike […]
[…]du her: Ettersom MT-rapporter er et sentralt og vesentlig element i forebygging og bekjempelse av hvitvasking og terror[1]finansiering, herunder Økokrims og Enheten for finansiell etterretning […]
[…]plass, også for megler, dersom bransjen, på en effektiv måte, skal kunne bidra til å forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering. Arbeidet ledes av Nærings- og fiskeridepartementet […]
[…]og maler» her (krever innlogging) De viktigste nyhetene i malene er: Forebygging av korrupsjon og hvitvasking Med ny compliance-reguleringtar bransjen grep for å gjøre det […]
[…]har i en undersøkelse avdekket svakheter i anthvitvaskingsrutiner hos eiendomsmeglingsforetak og advokatmeglere som utfører eiendomsoppgjør. Tilsynet gjennomførte en spørreundersøkelse i desember i fjor der 274 […]
[…]og i 2021 ble det gjennomført 15 tilsyn. Forvaltning og kontroll med klientmidler, risikostyring og internkontroll samt etterlevelse av hvitvaskingsregelverket var sentrale kontrollområder. Etterlevelsen av […]
[…]har bransjen vår blitt pålagt å bruke betydelige ressurser på å overvåke mulig hvitvasking og terrorfinansiering- vår nyeste samfunnsoppgave. Med den reviderte avhendingsloven, må vi […]
[…]effektiviserer de tidkrevende prosessene hvitvaskingsloven krever. Med domenekunnskap innen teknologi, finans og jus sørger vi for at dere får en brukervennlig og compliant løsning fra […]
[…]av manglende etterutdanning. Som en følge av at Finanstilsynet i gjennomførte tematilsyn om hvitvasking hos flere næringsmeglingsforetak og ett boligmeglingsforetak i 2018, ble det besluttet […]
[…]av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet. I det […]
[…]vurderinger. I utredningen må det for øvrig tas hensyn til pliktene som følger av EUs fjerde og femte hvitvaskingsdirektiv (direktiv 2015/849 og 2018/843) til å […]
[…]var under utarbeidelse. Vårt fokus var at det nye rundskrivet skulle avklare både rettslige og praktiske utfordringer, og flere av våre innspill har fått plass […]
[…]til produktene. Finanstilsynet ivaretar forbrukervernet gjennom tilsyn med at foretakene tilbyr og formidler lån, forsikrings- og pensjonsprodukter, fondsprodukter og andre finansielle instrumenter samt eiendom på en […]
[…]representanter fra bransjen har vært involvert i kjøp og salg av eiendommer, verdivurderinger og oppgjør, og hvor konkursgjengangere skal ha vært involvert. Av advokat Anne […]
[…]når det gjelder hvitvaskingsregleverket og etterlevelse av dette i eiendomsmeglingsbransjen, og vil også følge dette lovarbeidet tett. Utredningen vil bli sendt på høring, og NEF […]
