Manglende etterlevelse av hvitvaskingsregelverket

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund og Forum for Næringsmeglere 25. juni 2019

Finanstilsynet gjennomførte høsten 2018 stedlige tilsyn hos flere næringsmeglingsforetak. På bakgrunn av tilsynene har Finanstilsynet ilagt seks foretak overtredelsesgebyr for manglende etterlevelse av hvitvaskingsregelverket. Norges Eiendomsmeglerforbund og Forum for Næringsmeglere vil knytte noen kommentarer til dette:

– Hvitvaskingsregelverket skal forebygge at næringsmeglingsforetak blir misbrukt av kunder til å hvitvaske ulovlige midler gjennom eiendomstransaksjoner. Tilsynene har vist at rutinene for å kartlegge og håndtere risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering, ikke har vært godt nok dokumentert. Dette gjelder også rutiner for intern kontroll og opplæring av ansatte. Tilsynene har vært en vekker for bransjen som tar Finanstilsynets kritikk på alvor, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

– Regelverket er omfattende og krevende å etterleve, ikke minst for mindre næringsmeglingsforetak. Bransjen og foretakene har derfor tatt flere grep i etterkant av tilsynene. Foretakene har gjennomgått egne rutiner og det er blitt utarbeidet felles rutiner for hele bransjen som skal gjøre det enklere å forebygge hvitvasking og terrorfinansiering på en effektiv måte, sier Carl O. Geving.

– Finanstilsynets reaksjon kommer som en konsekvens av at foretakene ikke har hatt gode nok rutiner for å forebygge hvitvasking. Det foreligger ikke mistanke om at foretakene har medvirket til straffbare handlinger. Selv om reaksjonen kan synes streng har vi forståelse for at Finanstilsynet har behov for å markere alvoret i sakene, sier Carl O. Geving.

For utfyllende spørsmål kontakt:

Carl O. Geving – Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund – 91582454

Svein Strømnes – Kommunikasjonssjef i Norges Eiendomsmeglerforbund – 93094191

Print Friendly, PDF & Email

Relaterte Artikler

  • Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet

    Den 2. september 2019 ga Finanstilsynet ut rundskriv 11/2019 som er en veiledning til bransjen om hvordan enkelte av hvitvaskingslovens bestemmelser skal forstås. Rundskrivet gir på flere områder en detaljert beskrivelse av og veiledning til hva en megler må gjøre for å etterleve regelverket. Det nye rundskrivet erstatter rundskriv 6/2016.  Høsten 2018 ga NEF flere innspill til det nye rundskrivet som var under utarbeidelse.…

  • Ny tolkning av hvitvaskingsregelverket fra Finanstilsynet

    Under Finanstilsynets foredrag på NEFs Høstkonferanse i november 2015, ble det redegjort for at Finanstilsynet har skjerpet sin tolkning av kravet til legitimasjonskontroll i salg fra dødsbo og ved salg fra umyndige. Etter hvitvaskingsloven § 7 (1) nr. 2 er eiendomsmeglere forpliktet til å bekrefte kundens identitet på grunnlag av gyldig legitimasjon. Dette er som regel uproblematisk når man står ovenfor en ordinær selger…

  • Må man skatte av boligsalget?
    Forslag til ny Hvitvaskingslov

    Finansdepartementet la frem sitt forslag til ny Hvitvaskingslov den 16. februar. Lovforslaget gjennomfører store deler av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv (direktiv 2015/849) i norsk rett. I tillegg vil lovforslaget innebære at Norge implementerer en rekke av Financial Action Task Forces (FATF) 40 anbefalinger om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Forslaget innebærer en stor grad av videreføring av gjeldende rett, men også en innstramming av reglene…

  • Nye leiligheter har økt mest i pris

    Nye leiligheter har det siste året steget mer i pris enn nye eneboliger, viser ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå. Statistikken viser at prisene på nye blokkleiligheter og småhus økte med 6,3 prosent fra samme kvartal i fjor, mens nye eneboliger i den samme perioden har hatt en prisstigning på 3,9 prosent. Prisene er målt på ferdigstillelsestidspunktet.  Prisene på nye boliger har i gjennomsnitt økt…

  • Manglende eller tvilsom adkomst lar seg lett løse

    Av: advokatfullmektig Eivind Virik, SANDS Advokatfirma DA - artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 6 2019 Manglende adkomst kan synes som en utfordring både ved nybygg og for eksisterende eiendommer uten adkomst. SANDS har erfart at løsningene ofte er enklere og rimeligere enn man i utgangspunktet skulle tro. Innledning Dersom en eiendom skal opprettes, endres eller bebygges må den være sikret lovlig adkomst…

  • Nina Skumsrud, advokat i NEFs juridiske avdeling
    Er det krav til kundekontroll etter hvitvaskingsregelverket når eiendomsmegler bare foretar verdivurdering?

    Eiendomsmeglere må ha hvitvaskingsregelverket i bakhodet også når man "bare" gjør en verdivurdering. Advokat Nina F. Skumsrud ved NEFs juridiske avdeling ser på regelverket. Av advokat Nina Fodstad Skumsrud, Juridisk avdeling i NEF (bildet) Krav til kundekontroll følger av hvitvaskingsloven §§ 6 og 7 hvor det heter at «rapporteringspliktig» skal foreta kundekontroll ved etablering av kundeforholdet, og at kontrollen blant annet skal omfatte bekreftelse…

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no