Search results for "hvitvasking avklaringer"
| Results 1 - 45 of 53
|
Page 1 of 2
|
|
Sorted by: Relevance | Sort by: Date
|
Results per-page: 10 | 20 | 50 | All
|
[…]utbytte fra kriminell virksomhet i inn i den legale økonomien. Men hva er hvitvasking? Fra www.hvitvasking.no «Hvitvasking inkluderer både å skaffe seg eller andre del […]
[…]kan foregå gjennom foretaket, noe som gjør det vanskelig å fange opp indikasjoner på hvitvasking. Risiko Finanstilsynet vurderer at det er risiko for hvitvasking både […]
[…]selv om arveoppgjøret selvsagt kan benyttes på denne måten. Etter tilsynets oppfatning krever hvitvasking gjennom utbetaling til andre enn selger et samarbeid mellom selgerne, noe […]
[…]Solheim, Advokatfirmaet BAHR AS NEF/FFN har i samarbeid med Norsk Eiendom bidratt til viktige avklaringer av det merverdiavgiftsrettslige leiebegrepet og betydningen dette får for co-workingkonsepter. […]
Megler bør gjøre undersøkelser av hvilke meldepliktige tiltak som er gjennomført og hvilke byggetillatelser som er gitt på en eiendom i forkant av salg. Av […]
Av: Erik Langseth, partner/advokat og Lise Sofie Stene, senioradvokat – Advokatfirmaet BAHR – Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 5 2020. Ved årsskiftet ble […]
[…]er at eiendomsmeglingsvirksomheter innebærer betydelig risiko for å misbrukes i forbindelse med hvitvasking. Risikoen for hvitvasking knyttet til ordinære salgsmeglingsoppdrag for bolig- og fritidseiendom anses […]
[…]publiserte i januar 2018, og andre kilder som belyser trusler og sårbarheter i arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering. Den nye risikovurderingen er mer omfattende enn […]
[…]sier fagsjef i Norges Eiendomsmeglerforbund Margrethe Røse Solli. Les: Nytt forslag til strengere hvitvaskingsregler Les: Hvitvasking; nytt rundskriv fra Finanstilsynet Mest fra banker De aller […]
[…]Økokrim bedre og bredere datagrunnlag for sine analyser, hvilket igjen har bidratt til å avdekke hvitvasking og forsøk på hvitvasking. I Økokrims årsrapport for 2022 […]
Det er ikke foretatt endringer i selve lovverket rundt hvitvasking, men Finanstilsynet har utgitt et nytt rundskriv som er viktig for eiendomsmeglingsbransjen å sette seg […]
[…] Stortinget vedtok i midten av mai ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) som bygger på Hvitvaskingslovutvalgets utredninger og gjennomfører EUs fjerde […]
Økokrim ber i et skriv om at rapporteringspliktige være ekstra årvåkne for nye indikatorer på hvitvasking og terrorfinansiering i forbindelse med koronakrisen. I skrivet heter […]
[…]i forbindelse med kronaepidemien opprettholder gode hvitvaskingsrutiner. Viktigheten av gode antihvitvaskingsrutiner er for å unngå at det finansielle systemet misbrukes for hvitvasking eller terrorfinansiering. Foretakene […]
[…]annet at; «Rapportering av mistenkelig forhold er en sentral og viktig del av vårt nasjonale antihvitvaskingsregime. At denne rapporteringen har god kvalitet er derfor av […]
Fra Havnaseminaret februar 2017. Kurs i hvitvaskingskontroll. Foto: Carsten […]
Hvitvasking i praksis okt […]
[…]for lavt, forklarer Geving videre. Les også: Dobling på kort tid: Meglere varsler oftere om hvitvasking av eiendom Egnet for hvitvasking Økokrim bekrefter at eiendomsmarkedet er […]
[…]den er sammenfattet i rundskrivet, utgjør en oppmykning, og gir samtidig en del etterlengtede avklaringer. Etter vårt syn kunne Finanstilsynet imidlertid, trygt innenfor § 5-2 […]
[…]eksponert for/ involvert i økonomisk kriminalitet. – Eiendomsmeglere har en rekke plikter etter hvitvaskingsloven og er ansett som sentrale i arbeidet mot hvitvasking. – Det […]
[…]det er blitt utarbeidet felles rutiner for hele bransjen som skal gjøre det enklere å forebygge hvitvasking og terrorfinansiering på en effektiv måte, sier Carl […]
[…]klart noe vi allerede vet og har hørt om lenge; at eiendom er et yndet formuesobjekt for hvitvaskingstransaksjoner og at bransjer med tilknytning til eiendomssektoren […]
[…]på indikatorer vil være et av flere forhold som utløser undersøkelsesplikten etter hvitvaskingsloven § 25. Dersom mistanken om hvitvasking eller terrorfinansiering ikke kan avkreftes etter […]
[…]har en rekke plikter etter hvitvaskingsloven og er ansett som sentrale i arbeidet mot hvitvasking. Det gir dårlig sammenheng i regelverket dersom eiendomsmegleren på den […]
[…]foretak i eiendomsmeglerbransjen. Stipendet er på hele 100.000 kroner. Omdømme, egenskaper og hvitvasking Tidligere vinnere har sett nærmere på omdømme, hvilke egenskaper en eiendomsmegler trenger, […]
[…]Forbrukerombudet) www.forbrukerradet.no -Forbrukerrådet www.skatteetaten.no -Skatteetaten www.hvitvasking.no -Nettsted fra Finanstilsynet og Økokrim www.domstol.no/bronnoy -Brønnøy Tingrett – mortifisering www.energimerking.no -Norges vassdrags- og energidirektorat, informasjon om energimerking av […]
[…]utenfor det åpne markedet, pusses opp og så selges videre, kan også risikoen for forsøk på hvitvasking øke. Eiendomsmeglerforetakene må hele tiden være påpasselig med […]
[…] meglerens egen interessen om å kjøpe til en pris selger hadde tilbudt budgiver. Etter interne avklaringer, ble selger informert om at selger måtte si opp […]
[…]problemstillingene ubesvart og uten retningslinjer fra lovgiver. Tør man håpe på prinsipielle avklaringer om standardhevingsfradrag fra […]
[…]for avtalen er omforente, vil man risikere å være bundet av avtalen selv om det gjenstår mindre avklaringer og avtalen ikke er signert ennå. Som […]
[…]disse. Selv om utgangspunktet er godt etablert, gjenstår fortsatt flere spørsmål og praktiske avklaringer ved håndtering av hevingssaker fremover. Av: Joachim M. Skjelsbæk, partner/advokat (H) […]
[…]grundig uttalelse fra Finstilsynet som etter vår mening gir gode og ikke minst praktisk viktige avklaringer. Når det gjelder transportgebyr er dette et gebyr opprinnelig […]
[…]har blitt enda viktigere enn tidligere. Det vil i tillegg være behov for ytterligere avklaringer og presiseringer fra Finanstilsynet. Som nevnt innledningsvis gjelder dette særlig […]
[…]en konkret tolking av de konkrete vedtektene for å avgjøre hvordan løsningssummen fastsettes. Avklaringer – For å unngå å bruke mye tid og ressurser på […]
[…]nettsider, og dersom det er uklart hva som gjelder er det viktig å ta kontakt med kommunen for en avklaringer. Potensiell økning av nabokrangler Ettersom […]
[…]ved salg eller rett til å kreve at fester selger bygget til grunneier. De undersøkelser og avklaringer som gjøres bør dokumenteres og inntas i salgsdokumentasjonen. […]
[…]innebar en meningsløs «ikke-bebyggelse» av området, og servitutten ble stående. Ytterligere avklaringer kom i Naturbetong I-dommen fra 2008. På Vinderen i Oslo var boligblokker reist […]
[…]her: Finansielle sanksjoner: Ny veiledning om frysbestemmelsene – Finanstilsynet.no Etter hvitvaskingsregelverket skal rapporteringspliktige gjennomføre forsterkede kundetiltak overfor kunder som er etablert i eller har reelle […]
[…]med rapporten er å kartlegge og beskrive informasjonen de rapporteringspliktige sender inn til hvitvaskingsregisteret ved Økokrim. Rapporten i sin helhet finner du her: Ettersom MT-rapporter […]
[…]for megler, dersom bransjen, på en effektiv måte, skal kunne bidra til å forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering. Arbeidet ledes av Nærings- og fiskeridepartementet og skjer […]
[…]og maler» her (krever innlogging) De viktigste nyhetene i malene er: Forebygging av korrupsjon og hvitvasking Med ny compliance-reguleringtar bransjen grep for å gjøre det […]
Finanstilsynet har i en undersøkelse avdekket svakheter i anthvitvaskingsrutiner hos eiendomsmeglingsforetak og advokatmeglere som utfører eiendomsoppgjør. Tilsynet gjennomførte en spørreundersøkelse i desember i fjor der […]
[…]Forvaltning og kontroll med klientmidler, risikostyring og internkontroll samt etterlevelse av hvitvaskingsregelverket var sentrale kontrollområder. Etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsforetak var hovedfokuset i seks av […]
[…]har bransjen vår blitt pålagt å bruke betydelige ressurser på å overvåke mulig hvitvasking og terrorfinansiering- vår nyeste samfunnsoppgave. Med den reviderte avhendingsloven, må vi […]
[…]utviklet og optimalisert løsningen som automatiserer og effektiviserer de tidkrevende prosessene hvitvaskingsloven krever. Med domenekunnskap innen teknologi, finans og jus sørger vi for at dere […]
