Search results for "hvitvasking"
| Results 1 - 20 of 39
|
Page 1 of 2
|
|
Sorted by: Date | Sort by: Relevance
|
Results per-page: 10 | 20 | All
|
[…]for megler, dersom bransjen, på en effektiv måte, skal kunne bidra til å forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering. Arbeidet ledes av Nærings- og fiskeridepartementet og skjer […]
[…]klart noe vi allerede vet og har hørt om lenge; at eiendom er et yndet formuesobjekt for hvitvaskingstransaksjoner og at bransjer med tilknytning til eiendomssektoren […]
[…]her: Finansielle sanksjoner: Ny veiledning om frysbestemmelsene – Finanstilsynet.no Etter hvitvaskingsregelverket skal rapporteringspliktige gjennomføre forsterkede kundetiltak overfor kunder som er etablert i eller har reelle […]
[…]Økokrim bedre og bredere datagrunnlag for sine analyser, hvilket igjen har bidratt til å avdekke hvitvasking og forsøk på hvitvasking. I Økokrims årsrapport for 2022 […]
[…]er at eiendomsmeglingsvirksomheter innebærer betydelig risiko for å misbrukes i forbindelse med hvitvasking. Risikoen for hvitvasking knyttet til ordinære salgsmeglingsoppdrag for bolig- og fritidseiendom anses […]
[…]med rapporten er å kartlegge og beskrive informasjonen de rapporteringspliktige sender inn til hvitvaskingsregisteret ved Økokrim. Rapporten i sin helhet finner du her: Ettersom MT-rapporter […]
[…]og maler» her (krever innlogging) De viktigste nyhetene i malene er: Forebygging av korrupsjon og hvitvasking Med ny compliance-reguleringtar bransjen grep for å gjøre det […]
[…]Forvaltning og kontroll med klientmidler, risikostyring og internkontroll samt etterlevelse av hvitvaskingsregelverket var sentrale kontrollområder. Etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsforetak var hovedfokuset i seks av […]
Finanstilsynet har i en undersøkelse avdekket svakheter i anthvitvaskingsrutiner hos eiendomsmeglingsforetak og advokatmeglere som utfører eiendomsoppgjør. Tilsynet gjennomførte en spørreundersøkelse i desember i fjor der […]
[…]har bransjen vår blitt pålagt å bruke betydelige ressurser på å overvåke mulig hvitvasking og terrorfinansiering- vår nyeste samfunnsoppgave. Med den reviderte avhendingsloven, må vi […]
[…]eksponert for/ involvert i økonomisk kriminalitet. – Eiendomsmeglere har en rekke plikter etter hvitvaskingsloven og er ansett som sentrale i arbeidet mot hvitvasking. – Det […]
[…]selv om arveoppgjøret selvsagt kan benyttes på denne måten. Etter tilsynets oppfatning krever hvitvasking gjennom utbetaling til andre enn selger et samarbeid mellom selgerne, noe […]
[…]har en rekke plikter etter hvitvaskingsloven og er ansett som sentrale i arbeidet mot hvitvasking. Det gir dårlig sammenheng i regelverket dersom eiendomsmegleren på den […]
[…]på indikatorer vil være et av flere forhold som utløser undersøkelsesplikten etter hvitvaskingsloven § 25. Dersom mistanken om hvitvasking eller terrorfinansiering ikke kan avkreftes etter […]
[…]utviklet og optimalisert løsningen som automatiserer og effektiviserer de tidkrevende prosessene hvitvaskingsloven krever. Med domenekunnskap innen teknologi, finans og jus sørger vi for at dere […]
[…]annet at; «Rapportering av mistenkelig forhold er en sentral og viktig del av vårt nasjonale antihvitvaskingsregime. At denne rapporteringen har god kvalitet er derfor av […]
Økokrim ber i et skriv om at rapporteringspliktige være ekstra årvåkne for nye indikatorer på hvitvasking og terrorfinansiering i forbindelse med koronakrisen. I skrivet heter […]
[…]av manglende etterutdanning. Som en følge av at Finanstilsynet i gjennomførte tematilsyn om hvitvasking hos flere næringsmeglingsforetak og ett boligmeglingsforetak i 2018, ble det besluttet […]
[…]i forbindelse med kronaepidemien opprettholder gode hvitvaskingsrutiner. Viktigheten av gode antihvitvaskingsrutiner er for å unngå at det finansielle systemet misbrukes for hvitvasking eller terrorfinansiering. Foretakene […]
[…]frem til den aktuelle kjøpesummen. Gjenstandene må også spesifiseres eller beskrives nærmere. Hvitvaskingsregelverket Finanstilsynet refererer i en tilsynsrapport at de legger til grunn at hvitvasking […]
