[…]er underlaget regelverket når hun utfører oppgaver megler har lov til å utføre jf. lov og forskrift, og ikke kun når hun driver med det […]
[…]går ut fra at det er godt kjent i bransjen p.t. Men merk at iht. hvitvaskingslovens § 5 skal id/kundekontrollen og løpende oppfølging foretas på […]
[…]forsøkt å bidra til økt kunnskap om regelverk, risiko og meglers plikter for å hindre hvitvasking og terrorfinansiering. Dette arbeidet vil vi fortsette med også […]
[…]og det er gledelig å se hvor godt eiendomsmeglerne svarer. Bransjens kunnskap og bevissthet om hvitvaskingsproblematikken har gått fra null til hundre de siste to […]
[…]§ 7 skal alle eiendomsmeglerforetak identifisere og vurdere risikoen for å bli brukt til hvitvasking og terrorfinansiering. Ved utarbeidelse av risikovurderingen forventes det at foretakene […]
[…]publiserte i januar 2018, og andre kilder som belyser trusler og sårbarheter i arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering. Den nye risikovurderingen er mer omfattende enn […]
[…]Økokrim bedre og bredere datagrunnlag for sine analyser, hvilket igjen har bidratt til å avdekke hvitvasking og forsøk på hvitvasking. I 2022 var eiendomsmeglerne for […]
[…]rundskrivet gis det veiledning både for hvordan eiendomsmeglingsforetak skal vurdere risikoen for hvitvasking i virksomheten, og for hvordan regelverket skal etterleves. I tillegg gjennomgås noen […]
[…]sanksjonert i statsråd. Stortinget vedtok i midten av mai ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) som bygger på Hvitvaskingslovutvalgets utredninger og gjennomfører […]
[…]i forbindelse med kronaepidemien opprettholder gode hvitvaskingsrutiner. Viktigheten av gode antihvitvaskingsrutiner er for å unngå at det finansielle systemet misbrukes for hvitvasking eller terrorfinansiering. Foretakene […]
[…]blant annet at de rapporteringspliktige må ta utgangspunkt i hvilken virksomhet de selv driver og hvilke produkter som tilbys, og på bakgrunn av det vurdere […]
[…]de forventninger samfunnet har til oss på dette området. Fast eiendom er kapitalintensiv, og hvitvasking av store beløp kan gjennomføres i én operasjon. Store illegale […]
Fra Havnaseminaret februar 2017. Kurs i hvitvaskingskontroll. Foto: Carsten […]
Hvitvasking i praksis okt […]
[…]at bransjen tidligere ikke har hatt så høy bevissthet på det, men den bevisstheten har nå økt og da for man også resultater i form […]
[…]advokat Hartmanns artikkel er basert på uttalelser som er innhentet fra Finanstilsynet etter dialog og konkrete forespørsler til tilsynet. Finanstilsynet har etter at den nevnte […]
[…]kontroll av legitmasjon når eiendomsmegler avgir verdivurdering. Les saken her: Er det krav til kundekontroll etter hvitvaskingsregelverket når eiendomsmegler bare foretar verdivurdering? Under gjengis en tolkningsuttalelse […]
[…]tilsvarende, etablert et forsvar som bidrar til å realisere lovens formål; Å forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering. ———————————————————————– 1 Årsrapport EFE, https://www.okokrim.no/publikasjoner-og-indikatorlister.549330.no.html2 Årsrapport EFE, […]
[…]er at foretak som påtar seg oppgjør i næringsmegling er underlagt internkontrollregelverket og også derfor må sørge for at de som står for oppgjøret har […]
[…]eiendomstransaksjoner. Tilsynene har vist at rutinene for å kartlegge og håndtere risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering, ikke har vært godt nok dokumentert. Dette gjelder også […]