[…]du her: Ettersom MT-rapporter er et sentralt og vesentlig element i forebygging og bekjempelse av hvitvasking og terror[1]finansiering, herunder Økokrims og Enheten for finansiell etterretning […]
[…]plass, også for megler, dersom bransjen, på en effektiv måte, skal kunne bidra til å forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering. Arbeidet ledes av Nærings- og fiskeridepartementet […]
[…]og maler» her (krever innlogging) De viktigste nyhetene i malene er: Forebygging av korrupsjon og hvitvasking Med ny compliance-reguleringtar bransjen grep for å gjøre det […]
[…]har i en undersøkelse avdekket svakheter i anthvitvaskingsrutiner hos eiendomsmeglingsforetak og advokatmeglere som utfører eiendomsoppgjør. Tilsynet gjennomførte en spørreundersøkelse i desember i fjor der 274 […]
[…]og i 2021 ble det gjennomført 15 tilsyn. Forvaltning og kontroll med klientmidler, risikostyring og internkontroll samt etterlevelse av hvitvaskingsregelverket var sentrale kontrollområder. Etterlevelsen av […]
[…]har bransjen vår blitt pålagt å bruke betydelige ressurser på å overvåke mulig hvitvasking og terrorfinansiering- vår nyeste samfunnsoppgave. Med den reviderte avhendingsloven, må vi […]
[…]effektiviserer de tidkrevende prosessene hvitvaskingsloven krever. Med domenekunnskap innen teknologi, finans og jus sørger vi for at dere får en brukervennlig og compliant løsning fra […]
[…]av manglende etterutdanning. Som en følge av at Finanstilsynet i gjennomførte tematilsyn om hvitvasking hos flere næringsmeglingsforetak og ett boligmeglingsforetak i 2018, ble det besluttet […]
[…]av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet. I det […]
[…]vurderinger. I utredningen må det for øvrig tas hensyn til pliktene som følger av EUs fjerde og femte hvitvaskingsdirektiv (direktiv 2015/849 og 2018/843) til å […]