[…]blant annet at de rapporteringspliktige må ta utgangspunkt i hvilken virksomhet de selv driver og hvilke produkter som tilbys, og på bakgrunn av det vurdere […]
[…]de forventninger samfunnet har til oss på dette området. Fast eiendom er kapitalintensiv, og hvitvasking av store beløp kan gjennomføres i én operasjon. Store illegale […]
Fra Havnaseminaret februar 2017. Kurs i hvitvaskingskontroll. Foto: Carsten […]
Hvitvasking i praksis okt […]
[…]at bransjen tidligere ikke har hatt så høy bevissthet på det, men den bevisstheten har nå økt og da for man også resultater i form […]
[…]advokat Hartmanns artikkel er basert på uttalelser som er innhentet fra Finanstilsynet etter dialog og konkrete forespørsler til tilsynet. Finanstilsynet har etter at den nevnte […]
[…]kontroll av legitmasjon når eiendomsmegler avgir verdivurdering. Les saken her: Er det krav til kundekontroll etter hvitvaskingsregelverket når eiendomsmegler bare foretar verdivurdering? Under gjengis en tolkningsuttalelse […]
[…]tilsvarende, etablert et forsvar som bidrar til å realisere lovens formål; Å forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering. ———————————————————————– 1 Årsrapport EFE, https://www.okokrim.no/publikasjoner-og-indikatorlister.549330.no.html2 Årsrapport EFE, […]
[…]er at foretak som påtar seg oppgjør i næringsmegling er underlagt internkontrollregelverket og også derfor må sørge for at de som står for oppgjøret har […]
[…]eiendomstransaksjoner. Tilsynene har vist at rutinene for å kartlegge og håndtere risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering, ikke har vært godt nok dokumentert. Dette gjelder også […]
