[…]Norge implementerer en rekke av Financial Action Task Forces (FATF) 40 anbefalinger om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Forslaget innebærer en stor grad av videreføring […]
[…]eller foretak i eiendomsmeglerbransjen. Stipendet er på hele 100.000 kroner. Omdømme, egenskaper og hvitvasking Tidligere vinnere har sett nærmere på omdømme, hvilke egenskaper en eiendomsmegler […]
[…]på indikatorer vil være et av flere forhold som utløser undersøkelsesplikten etter hvitvaskingsloven § 25. Dersom mistanken om hvitvasking eller terrorfinansiering ikke kan avkreftes etter […]
[…]vei vil være de samme. Eiendomsmeglerfullmektiger arbeider i stor grad selvstendig på oppdraget og kan også gjennomføre oppgjør. Utvalgets medlemmer har hatt forskjellig syn på […]
[…]personer er gitt i § 18.« Loven angir ikke hvilke systemer de rapporteringspliktige skal ha, og omfanget og arten i undersøkelsene av om det foreligger PEP-er […]
[…]Forbrukerombudet) www.forbrukerradet.no -Forbrukerrådet www.skatteetaten.no -Skatteetaten www.hvitvasking.no -Nettsted fra Finanstilsynet og Økokrim www.domstol.no/bronnoy -Brønnøy Tingrett – mortifisering www.energimerking.no -Norges vassdrags- og energidirektorat, informasjon om energimerking av […]
[…]er viktig. Pass på hvitvasking Der eiendommer selges utenfor det åpne markedet, pusses opp og så selges videre, kan også risikoen for forsøk på hvitvasking […]
[…]av kjøper. Selgers styre har normalt ikke forutsetninger for å mene noe om kjøpers økonomi og betalingsevne, og potensielt kan en feilaktig kredittvurdering ende med […]
[…]og dokumentene har et tilfredsstillende sikkerhetsnivå, og inneholder fullt navn, navnetrekk, fotografi og fødselsnummer eller D-nummer. Dersom kjøper av en fast eiendom ikke har D-nummer […]
[…]erstatter veilederen fra 2018. I tillegg har EU har oppdatert sin liste over høyrisikoland. Hvitvaskingsregelverket og sanksjonsregelverket er to selvstendige regelverk med ulike forpliktelser og ulike […]
