Søkeresultat for: hvitvasking

Results 1 - 10 of 32 Page 1 of 4
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | All

Hvitvasking/finansiering av terrorvirksomhet

[…]utbytte fra kriminell virksomhet i inn i den legale økonomien.  Men hva er hvitvasking? Fra www.hvitvasking.no «Hvitvasking inkluderer både å skaffe seg eller andre del […]
Les mer » Hvitvasking/finansiering av terrorvirksomhet

Økt fokus på hvitvasking har gitt flere meldinger

[…]sier fagsjef i Norges Eiendomsmeglerforbund Margrethe Røse Solli. Les: Nytt forslag til strengere hvitvaskingsregler Les: Hvitvasking; nytt rundskriv fra Finanstilsynet Mest fra banker De aller […]
Les mer » Økt fokus på hvitvasking har gitt flere meldinger

Hvitvasking – nytt rundskriv fra Finanstilsynet

Det er ikke foretatt endringer i selve lovverket rundt hvitvasking, men Finanstilsynet har utgitt et nytt rundskriv som er viktig for eiendomsmeglingsbransjen å sette seg […]
Les mer » Hvitvasking – nytt rundskriv fra Finanstilsynet

Ny lov om hvitvasking

[…] Stortinget vedtok i midten av mai ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) som bygger på Hvitvaskingslovutvalgets utredninger og gjennomfører EUs fjerde […]

Hvitvasking – Ny veileder fra Økokrim

[…]annet at; «Rapportering av mistenkelig forhold er en sentral og viktig del av vårt nasjonale antihvitvaskingsregime. At denne rapporteringen har god kvalitet er derfor av […]
Les mer » Hvitvasking – Ny veileder fra Økokrim

Må være ekstra årvåkne for hvitvasking

Økokrim ber i et skriv om at rapporteringspliktige være ekstra årvåkne for nye indikatorer på hvitvasking og terrorfinansiering i forbindelse med koronakrisen. I skrivet heter […]
Les mer » Må være ekstra årvåkne for hvitvasking

Viktig å ha fokus på hvitvasking

[…]i forbindelse med kronaepidemien opprettholder gode hvitvaskingsrutiner. Viktigheten av gode antihvitvaskingsrutiner er for å unngå at det finansielle systemet misbrukes for hvitvasking eller terrorfinansiering. Foretakene […]

hvitvasking-havna

Fra Havnaseminaret februar 2017. Kurs i hvitvaskingskontroll. Foto: Carsten […]