[…]plass, også for megler, dersom bransjen, på en effektiv måte, skal kunne bidra til å forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering. Arbeidet ledes av Nærings- og fiskeridepartementet […]
[…]av kjøper. Selgers styre har normalt ikke forutsetninger for å mene noe om kjøpers økonomi og betalingsevne, og potensielt kan en feilaktig kredittvurdering ende med […]
[…]tilsvarende, etablert et forsvar som bidrar til å realisere lovens formål; Å forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering. ———————————————————————– 1 Årsrapport EFE, https://www.okokrim.no/publikasjoner-og-indikatorlister.549330.no.html2 Årsrapport EFE, […]
[…]erstatter veilederen fra 2018. I tillegg har EU har oppdatert sin liste over høyrisikoland. Hvitvaskingsregelverket og sanksjonsregelverket er to selvstendige regelverk med ulike forpliktelser og ulike […]
[…]Økokrim bedre og bredere datagrunnlag for sine analyser, hvilket igjen har bidratt til å avdekke hvitvasking og forsøk på hvitvasking. I 2022 var eiendomsmeglerne for […]
[…]§ 7 skal alle eiendomsmeglerforetak identifisere og vurdere risikoen for å bli brukt til hvitvasking og terrorfinansiering. Ved utarbeidelse av risikovurderingen forventes det at foretakene […]
[…]du her: Ettersom MT-rapporter er et sentralt og vesentlig element i forebygging og bekjempelse av hvitvasking og terror[1]finansiering, herunder Økokrims og Enheten for finansiell etterretning […]
[…]og maler» her (krever innlogging) De viktigste nyhetene i malene er: Forebygging av korrupsjon og hvitvasking Med ny compliance-reguleringtar bransjen grep for å gjøre det […]
[…]og i 2021 ble det gjennomført 15 tilsyn. Forvaltning og kontroll med klientmidler, risikostyring og internkontroll samt etterlevelse av hvitvaskingsregelverket var sentrale kontrollområder. Etterlevelsen av […]
[…]har i en undersøkelse avdekket svakheter i anthvitvaskingsrutiner hos eiendomsmeglingsforetak og advokatmeglere som utfører eiendomsoppgjør. Tilsynet gjennomførte en spørreundersøkelse i desember i fjor der 274 […]
