[…]Forbrukerombudet) www.forbrukerradet.no -Forbrukerrådet www.skatteetaten.no -Skatteetaten www.hvitvasking.no -Nettsted fra Finanstilsynet og Økokrim www.domstol.no/bronnoy -Brønnøy Tingrett – mortifisering www.energimerking.no -Norges vassdrags- og energidirektorat, informasjon om energimerking av […]
[…]utenfor det åpne markedet, pusses opp og så selges videre, kan også risikoen for forsøk på hvitvasking øke. Eiendomsmeglerforetakene må hele tiden være påpasselig med […]
[…]foretak i eiendomsmeglerbransjen. Stipendet er på hele 100.000 kroner. Omdømme, egenskaper og hvitvasking Tidligere vinnere har sett nærmere på omdømme, hvilke egenskaper en eiendomsmegler trenger, […]
[…]for megler, dersom bransjen, på en effektiv måte, skal kunne bidra til å forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering. Arbeidet ledes av Nærings- og fiskeridepartementet og skjer […]
[…]Forvaltning og kontroll med klientmidler, risikostyring og internkontroll samt etterlevelse av hvitvaskingsregelverket var sentrale kontrollområder. Etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsforetak var hovedfokuset i seks av […]
Finanstilsynet har i en undersøkelse avdekket svakheter i anthvitvaskingsrutiner hos eiendomsmeglingsforetak og advokatmeglere som utfører eiendomsoppgjør. Tilsynet gjennomførte en spørreundersøkelse i desember i fjor der […]
[…]og maler» her (krever innlogging) De viktigste nyhetene i malene er: Forebygging av korrupsjon og hvitvasking Med ny compliance-reguleringtar bransjen grep for å gjøre det […]
[…]med rapporten er å kartlegge og beskrive informasjonen de rapporteringspliktige sender inn til hvitvaskingsregisteret ved Økokrim. Rapporten i sin helhet finner du her: Ettersom MT-rapporter […]
[…]her: Finansielle sanksjoner: Ny veiledning om frysbestemmelsene – Finanstilsynet.no Etter hvitvaskingsregelverket skal rapporteringspliktige gjennomføre forsterkede kundetiltak overfor kunder som er etablert i eller har reelle […]
[…]har bransjen vår blitt pålagt å bruke betydelige ressurser på å overvåke mulig hvitvasking og terrorfinansiering- vår nyeste samfunnsoppgave. Med den reviderte avhendingsloven, må vi […]