Utenriksdepartementet har, i samarbeid med Finanstilsynet og andre berørte myndigheter, oppdatert veiledningen om frysbestemmelsene (frysveilederen). Den nye veilederen erstatter veilederen fra 2018. I tillegg har EU har oppdatert sin liste over høyrisikoland.
Hvitvaskingsregelverket og sanksjonsregelverket er to selvstendige regelverk med ulike forpliktelser og ulike rapporteringsløp.
Frysveilederen gir veiledning om frysbestemmelsene i de norske sanksjonsforskriftene. Veilederen beskriver bl.a. hva megler, avhengig av hvor i prosessen man er, skal gjøre dersom det oppdages at selger eller kjøper er listeført. Med listeført menes personer eller enheter som det er vedtatt sanksjoner mot, enten av FN eller EU.
Du finner den nye veilederen her: Finansielle sanksjoner: Ny veiledning om frysbestemmelsene – Finanstilsynet.no
Etter hvitvaskingsregelverket skal rapporteringspliktige gjennomføre forsterkede kundetiltak overfor kunder som er etablert i eller har reelle rettighetshavere etablert i høyrisikoland som omtalt i hvitvaskingsforskriften § 4-10. EU har med virkning fra 16. juli i år oppdatert listen over høyrisikoland. Nye land er Nigeria og Sør-Afrika. EU har samtidig fjernet Kambodsja og Marokko fra listen.
For mer informasjon, se Geografisk risiko – oversikt over listeførte land – Finanstilsynet.no
