hvitvaskingsregelverket
Finanstilsynet: – Må forbedre antihvitvaskingsrutiner
- Av: Svein Strømnes
- 24. februar 2022
- Forsidenytt, Nyheter
Antihvitvasking – avklaringer fra Finanstilsynet
- Av: Cecilie Eide Knudsen
- 25. juni 2021
- Fagstoff, Forsidenytt, nyhetsbrev
NEF har vært i kontakt med Finanstilsynet og fått avklart noen spørsmål knyttet til utbetaling av oppgjør til selger og PEP-status.
Indikatorliste for terrorfinansiering fra Økokrim
- Av: Redaksjonen
- 11. desember 2020
- Fagstoff, Forsidenytt, nyhetsbrev
Hvitvasking – Ny veileder fra Økokrim
- Av: Svein Strømnes
- 27. mai 2020
- Forsidenytt, Nyheter, nyhetsbrev
Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet
- Av: Redaksjonen
- 2. september 2019
- Forsidenytt, Nyheter
Den 2. september 2019 ga Finanstilsynet ut rundskriv 11/2019 som er en veiledning til bransjen om hvordan enkelte av hvitvaskingslovens bestemmelser skal forstås. Rundskrivet gir på flere områder en detaljert beskrivelse av og veiledning til hva en megler må gjøre…Les mer →
Finanstilsynet: Ny risikovurdering – hvitvasking og terrorfinansiering
- Av: Svein Strømnes
- 17. juli 2019
- Forsidenytt, Nyheter
Finanstilsynet har oppdatert sin vurdering av hvitvaskings- og terrorfinansieringsrisiko hos rapporteringspliktige foretak under tilsyn.
Finanstilsynet: Fokus på forbrukervern
- Av: Svein Strømnes
- 29. januar 2019
- Forsidenytt, Nyheter
I Finanstilsynets strategi for perioden 2019-2022 trekker de fram forbrukervern som et av de viktigste områdene de skal ha fokus på framover.
Forslag til ny Hvitvaskingslov
- Av: Svein Strømnes
- 26. februar 2018
- Forsidenytt, Nyheter
Finansdepartementet la frem sitt forslag til ny Hvitvaskingslov den 16. februar.
Økt fokus gir resultater
- Av: Svein Strømnes
- 25. oktober 2017
- Forsidenytt, Nyheter
Det økte fokus som eiendomsmeglerbransjen har hatt på hvitvasking de siste årene har gitt klare resultater i antall meldinger til Økokrim.