Økokrim ber i et skriv om at rapporteringspliktige være ekstra årvåkne for nye indikatorer på hvitvasking og terrorfinansiering i forbindelse med koronakrisen.
I skrivet heter det blant annet at de rapporteringspliktige må ta utgangspunkt i hvilken virksomhet de selv driver og hvilke produkter som tilbys, og på bakgrunn av det vurdere hvordan deres virksomhet
og produkter kan bli misbrukt på nye måter.
I forhold til eiendomsmarkedet er det særlig to ting i Økokrims vurderinger som kan være relevante:
- Investeringsbedrageri knyttes til muligheten til
å investere for å få med seg oppgangen, samt å
investere i selskaper som kan knyttes til selskaper
som skal tjene på koronapandemien. - Kriminelle utnytter økt sårbarhet i næringslivet
på grunn av hjemmekontor til å begå direktørbedrageri.
Les hele skrivet fra Økokrim her:
