• Fagartikkel
illustrasjon av en lovsamling, en vekt og en hammer

Kan hvitvaskingsansvarlig informere PST om at foretaket har sendt MT-melding til Økokrim?

På NEFs årlige hvitvaskingskurs høsten 2024 oppfordret Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) foretakenes hvitvaskingsansvarlig til å tipse PST når det sendes MT-melding til Økokrim/EFE. Etter hvitvaskingsloven § 28 skal rapporteringspliktige ikke gjøre kunden eller tredjepersoner kjent med undersøkelser, oversendelse av opplysninger til

Økokrim eller etterforskning. På bakgrunn av denne bestemmelsen rettet NEF en henvendelse til Finanstilsynet og ba om tilsynets syn på om slik tipsing til PST vil være forenelig med taushetsplikten etter eiendomsmeglingsloven og/eller avsløringsforbudet etter hvitvaskingsloven. Finanstilsynet har nå svart følgende: MT-rapporter skal kun sendes til Økokrim jf. hvvl. § 26. Dersom det er behov for det, kan Økokrim videresende MT-rapporter til PST jf. § 34 andre ledd. Eiendomsmeglere, advokater og eiendomsmeglingsforetak skal derfor ikke sende kopi av MT-rapporter til PST.  Det er imidlertid fortsatt anledning til å anmelde et forhold til PST, dersom det skulle være grunnlag for dette. Terskelen for dette vil være lik andre anmeldelser til politi.  

Del artikkel: