Nasjonal tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES) legger i sin indikatorliste til grunn «At kjøper ønsker blancoskjøte på eiendommen», kan indikere et mistenkelig forhold. På bakgrunn av mottatte MT-rapporter knyttet til blanco-skjøter, har Økokrim utarbeidet en temarapport. Formålet med rapporten er å kartlegge og beskrive informasjonen de rapporteringspliktige sender inn til hvitvaskingsregisteret ved Økokrim.
Rapporten i sin helhet finner du her:
Ettersom MT-rapporter er et sentralt og vesentlig element i forebygging og bekjempelse av hvitvasking og terror[1]finansiering, herunder Økokrims og Enheten for finansiell etterretning (EFE) sitt arbeid, utarbeidet EFE i 2022 en kort veileder til eiendomsmeglerbransjen for bedre kvaliteten på rapportene.
Veiledningen finner du her:
