[…]for megler, dersom bransjen, på en effektiv måte, skal kunne bidra til å forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering. Arbeidet ledes av Nærings- og fiskeridepartementet og skjer […]
[…]klart noe vi allerede vet og har hørt om lenge; at eiendom er et yndet formuesobjekt for hvitvaskingstransaksjoner og at bransjer med tilknytning til eiendomssektoren […]
[…]her: Finansielle sanksjoner: Ny veiledning om frysbestemmelsene – Finanstilsynet.no Etter hvitvaskingsregelverket skal rapporteringspliktige gjennomføre forsterkede kundetiltak overfor kunder som er etablert i eller har reelle […]
[…]Økokrim bedre og bredere datagrunnlag for sine analyser, hvilket igjen har bidratt til å avdekke hvitvasking og forsøk på hvitvasking. I Økokrims årsrapport for 2022 […]
[…]er at eiendomsmeglingsvirksomheter innebærer betydelig risiko for å misbrukes i forbindelse med hvitvasking. Risikoen for hvitvasking knyttet til ordinære salgsmeglingsoppdrag for bolig- og fritidseiendom anses […]
[…]med rapporten er å kartlegge og beskrive informasjonen de rapporteringspliktige sender inn til hvitvaskingsregisteret ved Økokrim. Rapporten i sin helhet finner du her: Ettersom MT-rapporter […]
[…]og maler» her (krever innlogging) De viktigste nyhetene i malene er: Forebygging av korrupsjon og hvitvasking Med ny compliance-reguleringtar bransjen grep for å gjøre det […]
[…]Forvaltning og kontroll med klientmidler, risikostyring og internkontroll samt etterlevelse av hvitvaskingsregelverket var sentrale kontrollområder. Etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsforetak var hovedfokuset i seks av […]
Finanstilsynet har i en undersøkelse avdekket svakheter i anthvitvaskingsrutiner hos eiendomsmeglingsforetak og advokatmeglere som utfører eiendomsoppgjør. Tilsynet gjennomførte en spørreundersøkelse i desember i fjor der […]
[…]har bransjen vår blitt pålagt å bruke betydelige ressurser på å overvåke mulig hvitvasking og terrorfinansiering- vår nyeste samfunnsoppgave. Med den reviderte avhendingsloven, må vi […]
