[…]og maler» her (krever innlogging) De viktigste nyhetene i malene er: Forebygging av korrupsjon og hvitvasking Med ny compliance-reguleringtar bransjen grep for å gjøre det […]
Finanstilsynet har i en undersøkelse avdekket svakheter i anthvitvaskingsrutiner hos eiendomsmeglingsforetak og advokatmeglere som utfører eiendomsoppgjør. Tilsynet gjennomførte en spørreundersøkelse i desember i fjor der […]
[…]Forvaltning og kontroll med klientmidler, risikostyring og internkontroll samt etterlevelse av hvitvaskingsregelverket var sentrale kontrollområder. Etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsforetak var hovedfokuset i seks av […]
[…]har bransjen vår blitt pålagt å bruke betydelige ressurser på å overvåke mulig hvitvasking og terrorfinansiering- vår nyeste samfunnsoppgave. Med den reviderte avhendingsloven, må vi […]
[…]utviklet og optimalisert løsningen som automatiserer og effektiviserer de tidkrevende prosessene hvitvaskingsloven krever. Med domenekunnskap innen teknologi, finans og jus sørger vi for at dere […]
[…]av manglende etterutdanning. Som en følge av at Finanstilsynet i gjennomførte tematilsyn om hvitvasking hos flere næringsmeglingsforetak og ett boligmeglingsforetak i 2018, ble det besluttet […]
[…]frem til den aktuelle kjøpesummen. Gjenstandene må også spesifiseres eller beskrives nærmere. Hvitvaskingsregelverket Finanstilsynet refererer i en tilsynsrapport at de legger til grunn at hvitvasking […]
[…] I utredningen må det for øvrig tas hensyn til pliktene som følger av EUs fjerde og femte hvitvaskingsdirektiv (direktiv 2015/849 og 2018/843) til å […]
[…]i veiledningen er det inntatt en klargjøring av når en eiendomsmegler er underlaget hvitvaskingsregelverket. I den nye hvitvaskingsloven (lov 1. juni 2018 nr. 43) er […]
[…]hvitvaskingsregelverk Finanstilsynet kommer også til å følge ekstra nøye med på at det nye hvitvaskingsregelverket blir etterfulgt. «Formålet med hvitvasking er å skjule opprinnelsen til […]
