Search results for "hvitvasking"

Results 21 - 30 of 39 Page 3 of 4
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | All

Aktuelle webadresser

[…]Forbrukerombudet) www.forbrukerradet.no -Forbrukerrådet www.skatteetaten.no -Skatteetaten www.hvitvasking.no -Nettsted fra Finanstilsynet og Økokrim www.domstol.no/bronnoy -Brønnøy Tingrett – mortifisering www.energimerking.no -Norges vassdrags- og energidirektorat, ­informasjon om energimerking av […]

Presiseringer om «off market-salg»

[…]utenfor det åpne markedet, pusses opp og så selges videre, kan også risikoen for forsøk på hvitvasking øke. Eiendomsmeglerforetakene må hele tiden være påpasselig med […]

100.000 kroner venter på deg!

[…]foretak i eiendomsmeglerbransjen. Stipendet er på hele 100.000 kroner. Omdømme, egenskaper og hvitvasking Tidligere vinnere har sett nærmere på omdømme, hvilke egenskaper en eiendomsmegler trenger, […]

Sterk økning i antall formidlinger

[…]Forvaltning og kontroll med klientmidler, risikostyring og internkontroll samt etterlevelse av hvitvaskingsregelverket var sentrale kontrollområder.  Etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsforetak var hovedfokuset i seks av […]

Finanstilsynet: – Må forbedre antihvitvaskingsrutiner

Finanstilsynet har i en undersøkelse avdekket svakheter i anthvitvaskingsrutiner hos eiendomsmeglingsforetak og advokatmeglere som utfører eiendomsoppgjør. Tilsynet gjennomførte en spørreundersøkelse i desember i fjor der […]
Read more » Finanstilsynet: – Må forbedre antihvitvaskingsrutiner

Reviderte leiekontraktsmaler er lansert

[…]og maler» her (krever innlogging) De viktigste nyhetene i malene er: Forebygging av korrupsjon og hvitvasking Med ny compliance-reguleringtar bransjen grep for å gjøre det […]

Økokrims temarapport om blanco-skjøte

[…]med rapporten er å kartlegge og beskrive informasjonen de rapporteringspliktige sender inn til hvitvaskingsregisteret ved Økokrim. Rapporten i sin helhet finner du her: Ettersom MT-rapporter […]

Ny frysveiledning og endringer i høyrisikoland listeført av EU

[…]her: Finansielle sanksjoner: Ny veiledning om frysbestemmelsene – Finanstilsynet.no Etter hvitvaskingsregelverket skal rapporteringspliktige gjennomføre forsterkede kundetiltak overfor kunder som er etablert i eller har reelle […]
Read more » Ny frysveiledning og endringer i høyrisikoland listeført av EU

Dagens trend:

No searches made yet